Новые обязанности бухгалтерских компаний в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Новые обязанности бухгалтерских компаний в части противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Legal Digest \ 21.05.2018
Росфинмониторинг выпустил рекомендации по соблюдению законодательства в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги.

При оказании услуг компании-провайдеры обязаны:
  • осуществлять идентификацию клиента (запрашивать документы, подтверждающие наименование, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН и адрес юридического лица);
  • уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях в течение 3 рабочих дней;
  • не разглашать факт передачи в Росфинмониторинг соответствующей информации;
  • хранить полученные документы и сведения не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Критериями подозрительных операций являются:

  • запутанный или необычный характер сделки, не имеющей экономического смысла или очевидной законной цели;
  • несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами;
  • неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от обязательного контроля по «антиотмывочному» закону;
  • иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки направлены на отмывание доходов или финансирования терроризма.
При оказании услуг Acsour выполняет все требования действующего законодательства РФ, в том числе, рекомендации Росфинмониторинга. Мы внимательно относимся к компаниям, которые принимаем на обслуживание. Рады сообщить, что никто из наших клиентов не замечен в подозрительных операциях.